MONEYVAL: Грузия предприняла шаги по усилению мер по борьбе с отмыванием дене
«Грузия сделала шаги по усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако определённые недостатки всё ещё требуют... apsny.ge »
отмыванием - Последние новости | |
Результатов: 6
В Генпрокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег
В Генеральной прокуратуре Грузии состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег. Информацию... apsny.ge »
2023-11-13 10:39
НБГ оштрафовал банк Иванишвили за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег
Национальный банк Грузии (НБГ) оштрафовал банк «Карту», основанный бывшим премьер-министром, учредителем правящей партии «Грузинская мечта»... apsny.ge »
2023-3-1 14:56
MONEYVAL публикует отчет по Грузии
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) 28 ноября опубликовал отчет, в котором оцениваются принятые в стране меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. civil.ge »
2022-12-1 16:23
MONEYVAL: Грузии необходимо активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мероприятий в рамках борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал власти Грузии активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе посредством выявления и расследования таких случаев, усиления надзора и регулирования в секторах высокого риска. MONEYVAL заявляет, что игорный бизнес представляет … civil.ge »
2020-11-3 21:11
ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, среди которых и усиление контроля за криптовалютами. Об этом сообщает сайт ЕП. Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза... bizzone.info »