MONEYVAL: Грузия предприняла шаги по усилению мер по борьбе с отмыванием дене
«Грузия сделала шаги по усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако определённые недостатки всё ещё требуют... apsny.ge »
Moneyval - Последние новости | |
Результатов: 6
MONEYVAL публикует очередной отчет о Грузии
11 декабря Экспертный комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) Совета Европы опубликовал отчет с оценкой мер по борьбе с отмыванием... apsny.ge »
2024-12-12 15:46
MONEYVAL публикует очередной отчет о Грузии
11 декабря Экспертный комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) Совета Европы опубликовал отчет с оценкой мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Грузии. Согласно отчету, показатели страны улучшились по двум рекомендациям. civil.ge »
2024-12-12 14:15
MONEYVAL публикует отчет по Грузии
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) 7 мая опубликовал отчет с оценкой мер, принятых Грузией против отмывания денег и финансирования терроризма. MONEYVAL постоянный наблюдательный орган Совета Европы,... bizzone.info »
2024-5-7 16:43
MONEYVAL публикует отчет по Грузии
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) 28 ноября опубликовал отчет, в котором оцениваются принятые в стране меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. civil.ge »
2022-12-1 16:23
MONEYVAL: Грузии необходимо активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мероприятий в рамках борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал власти Грузии активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе посредством выявления и расследования таких случаев, усиления надзора и регулирования в секторах высокого риска. MONEYVAL заявляет, что игорный бизнес представляет … civil.ge »