2022-12-1 16:23 |
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) 28 ноября опубликовал отчет, в котором оцениваются принятые в стране меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
MONEYVAL является постоянно действующим надзорным органом Совета Европы, который оценивает соблюдение международных стандартов и их внедрение в целях борьбы с отмыванием денег и ….
Подробнее читайте на civil.ge ...
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мероприятий в рамках борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал власти Грузии активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе посредством выявления и расследования таких случаев, усиления надзора и регулирования в секторах высокого риска. MONEYVAL заявляет, что игорный бизнес представляет … civil.ge »
2020-11-02 21:11
11 декабря Экспертный комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) Совета Европы опубликовал отчет с оценкой мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Грузии. Согласно отчету, показатели страны улучшились по двум рекомендациям.