Новости


Bloomberg: Дело «Иванишвили против UBS» закрыто из-за отсутствия доказательств отмывания денег

16 января Bloomberg опубликовал статью под заголовком «UBS выигрывает, поскольку расследование по отмыванию денег Credit Suisse прекращено». В статье цитируются слова главного финансового прокурора Женевы Ива Бертоса, который заявил, что судебный спор между швейцарской UBS Group, купившей находящийся на грани банкротства банк Credit Suisse, и грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили должен быть прекращен, поскольку расследование не …

Файлы FinCen: следы грузинских банков в 193 подозрительных транзакциях

По данным Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, 193 транзакций, осуществленные с участием грузинских банков, были признаны потенциально подозрительными. Данные основаны на файлах, опубликованных недавно Департаментом борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCen), которые включают финансовые отчеты, отправленные в FinCen банками и другими финансовыми учреждениями о подозрительной деятельности. Транзакции с участием грузинских банков Из 193 …

Лучшее

Актуальное