Файлы FinCen: следы грузинских банков в 193 подозрительных транзакциях

2020-9-23 18:06

По данным Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, 193 транзакций, осуществленные с участием грузинских банков, были признаны потенциально подозрительными. Данные основаны на файлах, опубликованных недавно Департаментом борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCen), которые включают финансовые отчеты, отправленные в FinCen банками и другими финансовыми учреждениями о подозрительной деятельности. Транзакции с участием грузинских банков Из 193 …

Подробнее читайте на ...

193 грузинских банков fincen