ЕС вносит Россию в черный список из-за риска отмывания денег
Европейская комиссия в среду официально предложила внести Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования... apsny.ge »
отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
НБГ обещает усилить контроль обменников после раскрытия схемы отмывания более $650 млн
В 2022-2024 годах Нацбанк Грузии (НБГ) проверил более 460 пунктов обмена валюты, по итогам которых регистрации лишились около 100 объектов. Об этом... bizzone.info »
2025-9-24 21:39
Нэт Сибли: Клептократы не должны иметь возможность использовать Британские территории для отмывания украденного ими богатства
Клептократы, подобные Иванишвили, не должны иметь возможность использовать Британские заморские территории для отмывания украденного ими... apsny.ge »
2025-1-24 10:22
Минюст Грузии будет следить за пресечением финансирования терроризма и отмывания денег
На министерство юстиции Грузии возложена функция надзора за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства... apsny.ge »
2024-6-4 23:03
Грузия создаёт условия для «отмывания денег» — неутешительный прогноз от экономиста
В Парламент Грузии, в ускоренном порядке, внесен законопроект, позволяющий легально и дешево перекачать капитал, разбросанный по офшорным... apsny.ge »
2024-4-19 16:29
Дело Иванишвили против UBS закрыто из-за отсутствия доказательств отмывания денег
16 января Bloomberg опубликовал статью под заголовком UBS выигрывает, поскольку расследование по отмыванию денег Credit Suisse прекращено. В статье цитируются слова главного финансового прокурора Женевы Ива Бертоса, который заявил, что судебный спор... bizzone.info »
2024-1-19 18:17
Bloomberg: Дело «Иванишвили против UBS» закрыто из-за отсутствия доказательств отмывания денег
16 января Bloomberg опубликовал статью под заголовком «UBS выигрывает, поскольку расследование по отмыванию денег Credit Suisse прекращено». В статье цитируются слова главного финансового прокурора Женевы Ива Бертоса, который заявил, что судебный спор между швейцарской UBS Group, купившей находящийся на грани банкротства банк Credit Suisse, и грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили должен быть прекращен, поскольку расследование не … civil.ge »
2024-1-18 18:04
Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег
К уголовной ответственности привлечены шесть человек, преступную группировку возглавлял гражданин Ирана, который объявлен в розыск sputnik-georgia.ru »
2021-6-17 16:14
С участием МВД Грузии раскрыта преступная схема отмывания денег мирового масштаба
В ходе полицейской операции, в которой принимали участие правоохранительные органы многих стран Европы и США при координации Европола, задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ sputnik-georgia.ru »
2020-11-4 16:24
TI Georgia: В деле TBC Bank не существует доказательств отмывания денег
Не существует никаких доказательств, на основании которых можно сделать вывод, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели совершили преступление, связанное с отмыванием денег, как… jnews.ge »
2020-5-16 10:22
«Международная прозрачность – Грузия»: Нет каких-либо оснований для доказательств отмывания денег в деле TBC банка
НПО «Международная прозрачность – Грузия» опубликовала заключение, подготовленное независимым международным экспертом, об уголовном преследовании в связи с отмыванием денег по делу «TBC банка», согласно которому, «нет каких-либо основания для утверждения, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели, индивидуально или групповым образом совершили преступление отмывания денег». civil.ge »
2020-5-15 19:01
Народный защитник: в материалах дела Хазарадзе-Джапаридзе не видно элементов отмывания денег
Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая в связи с делом обвинения Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в отмывании денег 9 января обратилась к Тбилисскому городскому суду с мнением друга суда (Amicus Curiae), заявила, что в материалах дела «не видно элементов, которые необходимы для того, чтобы действие считалось преступлением по отмыванию денег». Аппарат народного защитника сообщил … civil.ge »