отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 21

Обвиняемый в отмывании денег Коба Хундадзе освобожден после уплаты залога

Коба Хундадзе, обвиняемый в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, который, по информации СГБ Грузии, является приближенным... apsny.ge »

2026-1-19 13:22

НБГ сделал заявление в связи с расследованием дела об отмывании денег в особо крупном размере

Национальный банк Грузии опубликовал заявление в связи с расследованием прокуратурой дела об отмывании денег в особо крупном размере. Как... bizzone.info »

2025-9-17 20:52

Новые подробности в деле об отмывании денег - следствие ведётся уже год

По словам Эдишера Карчава, адвоката Кахи Которашвили, арестованного по обвинению в отмывании денег, расследование по этому делу ведётся... apsny.ge »

2025-9-17 19:52

Задержанный по обвинению в отмывании крупной суммы денег приговорен к заключению

Тбилисский городской суд приговорил Каху Которашвили, задержанного за отмывание 625 млн $ и 35 миллионов евро, к тюремному заключению в качестве... apsny.ge »

2025-9-17 19:22

Прокуратура Грузии: По обвинению в отмывании денег задержан Каха Которашвили

Прокуратура Грузии сообщает, что судебный процесс над Кахой Которашвили, задержанным по обвинению в отмывании 625 млн $ и 35 миллионов евро,... apsny.ge »

2025-9-17 18:38

Кто арестован по делу об отмывании 625 миллионов? - эксклюзив «ТВ Пирвели

«ТВ Пирвели» установила компанию, глава которой был арестован по обвинению в отмывании денег. Прокуратура обвиняет 49-летнего владельца компании... apsny.ge »

2025-9-17 12:29

Один человек задержан по обвинению в отмывании денех на 624 млн долларов США и 35 млн евро

Прокуратура в рамках совместной операции со Службой государственной безопасности выявила факт легализации преступных доходов в размере... apsny.ge »

2025-9-16 20:48

10 человек задержаны по обвинению в торговле наркотиками и отмывании денег

Прокуратура Грузии сообщила 17 июня, что в результате комплексных следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками МВД, задержаны 10 человек по обвинению в незаконном ввозе крупных партий наркотиков и отмывании денег. civil.ge »

2024-6-18 21:57

Кадагишвили: Ни о каком отмывании скрытых или черных денег речи нет

По словам члена парламентского большинства Ираклия Кадагишвили, "Грузинская мечта" планирует преодолеть вето президента на... apsny.ge »

2024-5-19 15:24

Прокуратура предъявила двум иностранным гражданам обвинение в отмывании денег

Прокуратура Грузии выявила транснациональное преступление и начала уголовное преследование в отношении двух иностранных граждан по обвинению... apsny.ge »

2023-12-10 13:59

Дело об отмывании миллионов – Генеральная прокуратура Грузии начала следствие

Следователи прокуратуры уже провели обыски на нескольких объектах в Тбилиси, в том числе в офисе строительной компании "Броли" sputnik-georgia.ru »

2020-10-13 17:01

Международные эксперты заявили об «отмывании денег» грузинскими банкирами

Генеральная прокуратура Грузии 16 октября опубликовала оценку международной группы советников прокуратуры по делу Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе. Группа иностранных консультантов при Генеральной прокуратуре Грузии была создана в июле 2014 года. novost.ge »

2019-10-18 09:15

В деле об отмывании денег посредством TBC Bank появился новый фигурант

Основателя компаний "Самгори трейд" и "Самгори М" Автандила Церетели ждут в Генеральной прокуратуре Грузии для предъявления обвинения sputnik-georgia.ru »

2019-8-22 10:38

Прокуратура предъявила обвинение в отмывании денег учредителям Ти-Би-Си Банка

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение учредителям Ти-Би-Си Банка - Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Как заявили на проведенном в ведомстве брифинге, Хазарадзе и Джапаридзе обвиняются по факту легализации группой незаконных доходов... bizzone.info »

2019-7-25 12:21

Консорциум: дело об отмывании денег мешает строительству порта Анаклия

Директор "Консорциума развития Анаклии" подчеркнул вклад компании в проект строительства первого глубоководного порта Грузии sputnik-georgia.ru »

2019-3-24 08:36

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама