В октябре 23 человека были привлечены к ответственности за отмывание денег
В октябре 2025 года 23 человека были привлечены к ответственности за отмывание денег, говорится в уголовной статистике, опубликованной Грузстатом.... apsny.ge »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
Еще один родственник экс-главы СГБ задержан за отмывание денег
«По факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере задержан Андрия Лилуашвили, который связан с Григолом Лилуашвили», — сообщили... apsny.ge »
2025-10-23 14:44
В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
Центральные депозитарии, имеющие лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обязаны соблюдать запреты об отмывании денег и финансировании... apsny.ge »
2024-3-2 21:11
Пятеро иностранцев арестованы за отмывание $15 млн через банки Грузии
В Грузии арестовали счета и недвижимость пяти иностранных граждан, которые отмыли через грузинские банки не менее 15 миллионов долларов.... apsny.ge »
2024-3-1 21:16
В Грузии гражданина РФ осудили на 10 лет за отмывание денег и уклонение от налогов
Тбилисский городской суд признал гражданина Российской Федерации виновным по фактам получения крупной суммы денег путем обмана, легализации... apsny.ge »
2022-9-26 10:05
Скрытые записи: отмывание денег и взяточничество со стороны высокопоставленных представителей духовенства
Телеканал «Формула» опубликовал отрывки из секретных файлов, предположительно просочившихся их Службы государственной безопасности, которые касаются предполагаемых случаев причастности высокопоставленных представителей Грузинской Православной Церкви к отмыванию денег, взяточничеству и коррупции. civil.ge »
2021-9-21 19:13
В Грузии за мошенничество и отмывание денег задержан высокопоставленный чиновник
Следствию предстоит установить, сколько государственных денег в общей сложности удалось присвоить чиновнику в результате махинаций sputnik-georgia.ru »
2021-8-11 16:48
Отмывание денег на миллионы долларов - в Грузии раскрыли преступную группу
Преступная группа обходила установленные процедуры на таможне Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту sputnik-georgia.ru »
2021-7-20 19:59
Коронавирусное "отмывание" денег
Из-за коронавируса в Грузии начали заниматься отмыванием денег - только не в классическом понимании, а в буквальном sputnik-georgia.ru »
2020-4-12 17:53
Граждане Турции арестованы в Грузии за отмывание более $90 тысяч
Два гражданина Турции незаконно получили деньги от американской компании и попытались их отмыть в Грузии sputnik-georgia.ru »
2017-4-4 20:16
Хадури: отмывание денег - один из серьезных вызовов современного мира
Отмывание денег и финансирование терроризма остается одним из серьезных вызовов современного мира, заявил глава Минфина Грузии Нодар Хадури после завершения рабочей встречи, посвященной этим вопросам. Рабочая встреча была организована офисом Совета Европы... bizzone.info »
2016-6-7 20:19
Хадури: отмывание денег - один из серьезных вызовов современного мира
Минфин осуществляет координацию процесса борьбы с отмыванием денег и думаю, что Грузия станет местом, где не будет существовать проблема отмывания денег, заявил министр. sputnik-georgia.ru »